标签:银行那些事

导读:高净值人士注意了!日前,又有一家国有大行——建设银行宣布启动存量非居民个人高净值客户涉税信息尽职调查。这是继工、农、中三大行后,第四家发公告通知客户配合相关调查的国有大行。 1、哪些银行在摸排? hengxiguoji.com 建行宣布,该行从2017年9月30日起开展存量个人高净值客户尽职调查工作,要求拥有非中国税收居民身份,且于2017年7月1日前在该行开立过存款账户、银行卡账户、储蓄国 […]

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中国银行总行 近日,中国银行总行发布通知,从7月7日起,又新增加了四家制裁银行名单,这四家制裁银行全部来自于中东。而只要是制裁银行的汇款,将全部被中国银行审查。分别为: Arab banking corporation阿拉伯银行 National commercial bank国民商业银行 Mshreq bank马士里格银行 National bank of dhabi阿布扎比国家银行 因此,广大 […]

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