中国银行总行

近日,中国银行总行发布通知,从7月7日起,又新增加了四家制裁银行名单,这四家制裁银行全部来自于中东。而只要是制裁银行的汇款,将全部被中国银行审查。分别为:

Arab banking corporation阿拉伯银行

National commercial bank国民商业银行

Mshreq bank马士里格银行

National bank of dhabi阿布扎比国家银行

因此,广大货主货代们,请千万不要让买家从这四家制裁银行付款!与此同时,伴随着国家外汇管制的日趋严格,近期各大银行开始严查境外汇款,请大家务必注意!

▼中国银行通知文件

严查境外汇款中东成重灾区

今年6月就已发生过中国银行拒收土耳其汇款的案例。

一位外贸网友表示,有两个土耳其客户需要付款到中国银行。钱付到中国银行后发现一直没有入账。中国银行表示需要进行审核,并且需要提供文件资料。银行方面甚至表示,中东国家的钱都不收了,一刀切,会自行退回。

▼外贸人反馈

据悉,目前银行审查越来越严格,尤其是来自中东国家的汇款,几乎成为重灾区,很多外贸人都中招了。与此同时,只要船舶在半年内到过被制裁国家,就可能会被拒绝入账。

▼崩溃的外贸人

背景:7月1日起,最严的反洗钱监管开启

不仅是中国银行,其他很多银行也开始加入严查境外汇款的行列。此前一直正常操作的业务,现在经常需要提供大量的证明材料、保函,且入账日期大大延长。

▼外贸人的反馈

而严查的背景可能与7月1日起,中国最严的反洗钱监管有关。根据最新的管理办法,将大额现金交易的人民币报告标准由20万元调整为5万元。以人民币计价的大额跨境交易报告标准为人民币20万元。对跨境资金交易,金融机构应当报送大额交易报告。

新办法的实施和银行的严格执行,无论个人还是企业大额的跨境交易将会手续更为复杂,流程更为繁复,也让很多外贸人苦不堪言。

在这里,提醒大家,面对银行对跨境汇款的严管,请大家密切留意最新进展,提早与银行进行相关沟通,从而避免遇到外汇无法入账或是无法提取等各种情况,造成运费、货款等跨境支付无法正常使用的情况。

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